О компании Раскрытие информации в соответствии с Указанием Банка России от 28.12.2015 № 3921-У


C 2000 года единственным акционером Акционерного общества «Гарант-М» (далее - Общество) является - город Москва. Права единственного акционера Общества от имени города Москвы осуществляет Департамент городского имущества города Москвы. Общество находится в ведомственном подчинении Департамента финансов города Москвы и оказывает ему исключительное содействие в области управления государственным долгом и временно свободными средствами бюджета города Москвы.

К функциям Общества относятся:

  • анализ и мониторинг состояния финансовых рынков;
  • оперативное взаимодействие с участниками финансового рынка;
  • планирование и реализация мероприятий по развитию рынка облигаций города Москвы;
  • техническая подготовка аукционов с облигациями города Москвы на ПАО Московская Биржа;
  • осуществление сделок по размещению и выкупу облигаций города Москвы на биржевом и внебиржевом рынках, а также сделок РЕПО с облигациями Москвы;
  • выполнение функций маркет-мейкера и брокера по облигациям города Москвы на ПАО Московская Биржа.

Общество организует свою деятельность в соответствии с требованиями Центрального банка РФ, опираясь на своих профессиональных партнеров, а также на коллектив высококвалифицированных сотрудников.

Общество является членом НАУФОР.

Общие сведения Информация о собственных средствах


Наименование
Полное фирменное наименование Акционерное общество «Гарант-М»
Сокращённое фирменное наименование АО «Гарант-М»
Полное фирменное наименование на английском языке Joint-stock Company «Garant-M»
Сокращённое фирменное наименование на английском языке JSC «Garant-M»
Руководство
Генеральный директор Коваленко Андрей Владимирович
Главный бухгалтер Маркина Татьяна Викторовна
Адрес
Указанный в ЕГРЮЛ 129090, г.Москва, улица Щепкина, дом 4
Почтовый 129090, г.Москва, улица Щепкина, дом 4
Телефон +7 (495) 795-06-11
Факс +7 (495) 797-56-38
Адрес электронной почты info@garant-m.msk.ru
Данные государственной регистрации до 1 июля 2002 года
Свидетельство о регистрации № 037.159, выдано Московской Регистрационной Палатой 24 мая 1995 года
Данные государственной регистрации с 1 июля 2002 года
ОГРН 1027700053523
Дата регистрации 23 июля 2002 года
Регистратор Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве
ИНН и коды общероссийских классификаторов
ИНН / КПП 7721046036 / 770201001
КПП крупнейшего налогоплательщика 997950001
ОКПО 41562844
ОКОГУ 49014
ОКАТО 45286570000
ОКВЭД 66.12.1   66.19   66.12.2   66.19.5   66.19.4   64.99.2
ОКФС 13
ОКОПФ 67

Контакты Электронная приёмная


График работы пн-чт с 8:00 до 17:00, пт с 8:00 до 15:45
Телефоны +7 (495) 795-06-11; +7 (495) 795-06-14 - Депозитарий
Факс +7 (495) 797-56-38
Адрес 129090, город Москва, улица Щепкина, дом 4, 6 этаж

Подразделения


ФИО Должность Сфера ответственности Телефон
Сайкина Оксана Леонидовна Заместитель генерального
директора - контролёр
Контроль за профессиональной
деятельностью общества
+7 (495) 795-06-12
Подраменская Маргарита
Александровна
Юрист Юридическое сопровождение общества +7 (495) 795-06-11
Подразделение Функции Руководитель Телефон
Управление операций с ценными бумагами Осуществление операций с ценными бумагами на финансовом рынке Кожемяко Михаил Васильевич +7 (495) 795-06-11
Бэк-офис Выполнение операций по оформлению, учёту и регистрации сделок с ценными бумагами, расчётам с клиентами Салина Елена Борисовна +7 (495) 795-06-11
Депозитарий Предоставление услуг по учёту и переходу прав на ценные бумаги, а также услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам Бобкова Елена Александровна +7 (495) 795-06-14
Риск-менеджер Организация системы управления рисками Рамазанов Азат Талгатович +7 (495) 795-06-11
Управление по ПОД/ФТ Осуществление мер, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Киреев Сергей Николаевич +7 (495) 795-06-11
Финансово-бухгалтерское управление Ведение бухгалтерского учёта и отчётности по деятельности общества Маркина Татьяна Викторовна +7 (495) 795-06-12

Общее собрание акционеров


Права единственного акционера Общества от имени города Москвы осуществляет Департамент городского имущества города Москвы.


В соответствии с Уставом АО «Гарант-М» Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными. Годовые Общие собрания акционеров созываются не реже одного раза в год. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

К компетенции Общего собрания акционеров относится:

  1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
  2. реорганизация Общества;
  3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
  4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
  5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
  6. увеличение Уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
  7. уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
  8. образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
  9. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
  10. утверждение аудитора Общества;
  11. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
  12. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
  13. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
  14. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
  15. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
  16. дробление и консолидация акций;
  17. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  18. принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  19. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  20. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  21. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, а также внутренних документов Общества, утверждение которых действующее законодательство Российской Федерации и нормативные акты в сфере финансовых рынков относят к исключительной компетенции общего собрания акционеров;
  22. решение вопроса о выплате членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества вознаграждения, определение размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;
  23. решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Совет директоров


Дата раскрытия информации на сайте: 28.06.2016 г.
Период актуальности: 25.06.2016 г. - настоящее время

ФИО Должность, место работы
Председатель Совета директоров
Табельский Андрей Николаевич Начальник отдела корпоративной политики Управления корпоративных отношений и финансовых активов Департамента городского имущества города Москвы
Члены Совета директоров
Миронова Ирина Васильевна Заместитель начальника Управления корпоративных отношений и финансовых активов Департамента городского имущества города Москвы
Ермолина Татьяна Ивановна Консультант отдела корпоративной политики Управления корпоративных отношений и финансовых активов Департамента городского имущества города Москвы
Башарова Эльмира Ряшитовна Главный специалист отдела корпоративной политики Управления корпоративных отношений и финансовых активов Департамента городского имущества города Москвы
Юхнович Сергей Вадимович Ведущий специалист отдела корпоративной политики Управления корпоративных отношений и финансовых активов Департамента городского имущества города Москвы

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

  1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
  2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
  3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
  4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
  5. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (за исключением акций) в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  7. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
  8. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
  9. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  10. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
  11. создание филиалов и открытие представительств Общества;
  12. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  13. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  14. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
  15. утверждение внутренних документов Общества, утверждение которых не отнесено к компетенции единоличного исполнительного органа Общества и не относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков;
  16. решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами в сфере финансовых рынков и Уставом Общества.

Генеральный директор


Генеральным директором АО «Гарант-М» назначен Коваленко Андрей Владимирович (решение единственного акционера от 30.06.2016, утвержденное Распоряжением Департамента городского имущества города Москвы от 30 июня 2016 г. № 17932)


Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров Общества и является единоличным исполнительным органом Общества. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.

Генеральным директором может быть избрано любое физическое лицо, соответствующее требованиям, в том числе квалификационным, установленным к единоличному исполнительному органу профессионального участника рынка ценных бумаг действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков. Генеральный директор избирается простым большинством голосов акционеров, владельцев голосующих акций Общества, принимавших участие в собрании.
Избрание (назначение) лица на должность Генерального директора допускается только с предварительного согласия Банка России в соответствии с действующим законодательством Российской федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, в пределах, установленных настоящим Уставом, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и Договором с Генеральным директором. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Генеральный директор Общества:

  • обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
  • распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
  • определяет организационную структуру Общества, утверждает любые внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых не относится к компетенции единоличного исполнительного органа Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков;
  • утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
  • принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
  • в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
  • открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
  • утверждает договорные цены и тарифы на услуги;
  • организует бухгалтерский учет и отчетность;
  • не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров, представляет на предварительное утверждение Совета директоров Общества годовой отчет и баланс Общества;
  • выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
  • принимает решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
  • решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

Ревизионная комиссия


Дата раскрытия информации на сайте: 28.06.2016 г.
Период актуальности: 03.10.2016 г. - настоящее время

ФИО Должность, место работы
Состав Ревизионной комиссии
Кривобок Юрий Кириллович Начальник экономического отдела Управления корпоративных отношений и финансовых активов Департамента городского имущества города Москвы
Ястребова Анна Михайловна Ведущий специалист экономического отдела Управления корпоративных отношений и финансовых активов Департамента городского имущества города Москвы
Подраменская Маргарита
Александровна
Юрист Акционерного общества «Гарант-М»

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров в соответствии с Уставом Общества избирается ревизионная комиссия (ревизор) общества в количестве не менее 3 (трех) человек. Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также в любое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.